Politica AML (Antiriciclaggio) – Canada777 Casino

Ultimo aggiornamento: 2026

La presente Politica AML (Anti-Money Laundering – Antiriciclaggio) definisce i principi e le procedure adottate da Canada777 Casino (di seguito anche “Canada777”, “noi”, “Società”) per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e qualsiasi altra attività illecita connessa all’utilizzo dei nostri servizi di casinò online e sportsbook. Il sito di riferimento per l’utenza italiana è canada777.it. Canada777 opera con licenza Curacao.

1. Ambito di applicazione

Questa Politica si applica a:

tutti i clienti e titolari di conto Canada777;
tutte le transazioni di deposito, prelievo e trasferimento fondi;
tutte le attività di gioco, incluse scommesse sportive, casinò e live casino;
tutti i metodi di pagamento supportati, inclusi Interac, Mastercard e Visa (e altri eventuali metodi disponibili).

2. Definizioni (sintesi)

AML: misure per prevenire l’uso del servizio a fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
KYC (Know Your Customer): processi di identificazione e verifica del cliente.
EDD (Enhanced Due Diligence): verifiche rafforzate in caso di rischio elevato.
PEP: persona politicamente esposta, soggetta a controlli aggiuntivi.
SOF/SOW: Source of Funds/Source of Wealth (origine dei fondi / del patrimonio).

3. Principi generali e approccio basato sul rischio

Canada777 adotta un approccio risk-based, calibrando intensità e frequenza dei controlli in funzione del profilo di rischio del cliente e delle operazioni effettuate. Tra i fattori considerati rientrano, a titolo esemplificativo:

paese di residenza e/o localizzazione;
coerenza tra attività di gioco e profilo dichiarato;
frequenza e importi di depositi e prelievi;
uso di più strumenti di pagamento o cambi ricorrenti degli stessi;
pattern di gioco e transazioni potenzialmente anomali;
eventuale qualifica PEP o presenza in liste di sanzioni/blacklist.

4. Identificazione e verifica dell’identità (KYC)

Per utilizzare i servizi e, in particolare, per prelevare fondi o in presenza di trigger di rischio, Canada777 può richiedere la verifica dell’identità e di ulteriori informazioni. Il KYC può essere richiesto:

in fase di registrazione o in qualsiasi momento successivo;
prima di autorizzare un prelievo (anche il primo);
al superamento di soglie interne di transazione/operatività;
in caso di attività insolite o potenzialmente sospette;
per adempiere a obblighi legali o richieste delle autorità competenti.

I documenti/informazioni richiesti possono includere (a titolo esemplificativo):

documento di identità valido (carta d’identità/passaporto/patente, dove applicabile);
prova di residenza (es. bolletta/estratto conto/certificato equivalente, recente);
verifica del metodo di pagamento (es. prova di titolarità della carta/strumento, con dati sensibili oscurati secondo necessità);
SOF/SOW in caso di necessità (es. buste paga, dichiarazioni, estratti conto, documentazione professionale/aziendale).

Il titolare del conto deve coincidere con il titolare del metodo di pagamento utilizzato. L’uso di metodi di pagamento intestati a terzi può comportare limitazioni, rifiuto delle transazioni e/o sospensione del conto.

5. Due Diligence rafforzata (EDD) e PEP

Canada777 può applicare controlli rafforzati nei casi in cui il rischio risulti elevato, ad esempio quando:

il cliente è identificato come PEP o collegato a una PEP;
si riscontra esposizione a giurisdizioni ad alto rischio o soggette a sanzioni;
sono presenti transazioni non coerenti con il profilo o con l’uso normale del servizio;
si rilevano schemi di gioco e movimentazioni tipici di tentativi di “ripulitura” dei fondi.

Le misure EDD possono includere richiesta di documentazione SOF/SOW aggiuntiva, verifica approfondita delle transazioni e limiti temporanei sull’operatività fino al completamento delle verifiche.

6. Monitoraggio delle transazioni e delle attività di gioco

Canada777 effettua controlli di monitoraggio, manuali e/o automatizzati, per individuare attività potenzialmente sospette, tra cui:

depositi e prelievi frequenti senza una reale attività di gioco (“pass-through”);
struttura dei pagamenti volta ad aggirare controlli o soglie;
uso di più conti, collusione o comportamenti fraudolenti;
cambi ripetuti di metodi di pagamento o utilizzo di strumenti non coerenti;
richieste di prelievo con dati incongruenti o dopo tentativi di chargeback.

7. Politica su depositi, prelievi e “return to source”

Per ridurre il rischio AML e frodi, Canada777 può applicare i seguenti principi:

Prelievi al titolare: i prelievi sono autorizzati solo verso strumenti intestati al titolare del conto.
Return to source: ove possibile, i fondi vengono restituiti allo stesso metodo utilizzato per il deposito.
Controlli antifrode: possono essere richieste verifiche aggiuntive prima di approvare un prelievo.
Limitazioni operative: in caso di verifiche in corso, Canada777 può limitare depositi/prelievi fino a completamento.

Canada777 può rifiutare o annullare transazioni che appaiano collegate ad attività illecite, tentativi di frode, chargeback abusivi o violazioni dei Termini.

8. Divieto di conti multipli e uso di terze parti

È vietato utilizzare:

più conti per la stessa persona (salvo autorizzazione esplicita);
conti intestati a terzi, prestanome o qualsiasi forma di interposizione;
strumenti di pagamento non appartenenti al titolare del conto.

In presenza di tali condotte, Canada777 può sospendere o chiudere il conto e adottare le misure necessarie in conformità a legge, licenza e Termini.

9. Segnalazione di attività sospette e cooperazione con le autorità

Canada777 si riserva il diritto (e, ove applicabile, l’obbligo) di:

effettuare verifiche e indagini interne;
richiedere informazioni/documenti aggiuntivi;
ritardare, sospendere o rifiutare transazioni durante le verifiche;
segnalare operazioni sospette alle autorità competenti e/o al licenziante;
condividere dati nei limiti consentiti dalla normativa privacy e dagli obblighi AML.

Il cliente riconosce che, in determinate circostanze, Canada777 potrebbe non essere in grado di informarlo dell’avvenuta segnalazione o delle ragioni specifiche (obblighi di riservatezza e/o divieti di “tipping-off”, ove applicabili).

10. Conservazione dei dati e documentazione

Canada777 conserva registrazioni e documentazione relative a KYC e transazioni per il periodo necessario a:

adempiere a obblighi legali e regolamentari;
prevenire frodi, abusi e attività illecite;
gestire contestazioni e audit.

Il trattamento dei dati personali avviene secondo l’Informativa Privacy applicabile e le misure di sicurezza adottate dalla piattaforma.

11. Responsabilità del cliente

Utilizzando canada777.it, il cliente si impegna a:

fornire informazioni veritiere, complete e aggiornate;
mantenere aggiornati i dati del profilo;
collaborare tempestivamente alle richieste di verifica;
non utilizzare i servizi per scopi illeciti o fraudolenti.

La mancata collaborazione può comportare ritardi nei prelievi, limitazioni dell’account e/o chiusura del conto, conformemente ai Termini.

12. Misure in caso di violazioni

In caso di sospetta o accertata violazione AML/KYC o dei Termini, Canada777 può, a propria discrezione e nel rispetto della normativa applicabile:

sospendere temporaneamente l’account;
annullare transazioni e bloccare prelievi fino a completamento delle verifiche;
richiedere ulteriore documentazione;
chiudere l’account;
effettuare segnalazioni alle autorità competenti, ove necessario.

13. Aggiornamenti della Politica

Canada777 può aggiornare periodicamente la presente Politica AML per riflettere cambiamenti normativi, requisiti di licenza, best practice e miglioramenti interni. La versione pubblicata su canada777.it è da considerarsi quella vigente.

14. Contatti

Per domande relative a questa Politica AML o per richieste inerenti la verifica dell’account, contatta l’assistenza Canada777 tramite i canali di supporto disponibili sul sito canada777.it.

Nota: Questo documento ha finalità informative e operative per gli utenti del servizio. In caso di discrepanze interpretative, prevalgono i Termini e Condizioni e le procedure interne applicabili in base alla licenza e alla normativa pertinente.